USDT黑历史一箩筐，稳定币脱离监管还能走多远

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一年以来，USDT一直事故不断，昨天，Tether又被曝出与Bitfinex涉嫌联手“操纵市场”?受其影响，刚刚回暖的币市遭受重挫，主流币全线大跌。

事件起因是，纽约总检察长办公室(下称：NYSAG) 发表声明，称审计办公室(OAG)正在进行调查“Bitfinex和Tether进行的欺诈行为”。文件提到，知名交易所Bitfinex损失了8. 5 亿美元，并试图与Tether一起掩盖事实——即用Tether资金填补这个漏洞。

据华尔街日报报道，美国司法部长办公室表示，目前已获得法院命令，要求 iFinex 停止将资金从 Tether 的储备金转移至 Bitfinex 的银行账户，停止向高管派发任何股息或其他股息，并交出文件和信息。根据司法部长办公室的数据，Bitfinex 从 Tether 的储备金中 “借” 走了至少 7 亿美元。

在此之前的十二个小时， Tether增发了4. 2 亿枚USDT，其中在基于比特币网络的Omni协议增发 3 亿USDT、以太坊和波场平台增发 7000 万ERC20 USDT和 4990 万TRC20 USDT。据统计， 4 月以来在三大平台共计增发了6. 4 亿枚USDT。截止目前，USDT总计增发 5 亿余枚。“增发”也是USDT多年存在被质疑的“顽疾”。

两件事情先后发生，难免会引起圈内的浮想联翩。批评人士称，Tether(USDT)市值超过 20 亿美元，实际上并没有像其运营商声称的那样得到足够资金的支持。未能像之前承诺的那样获得适当的审计，进一步加剧了这些怀疑。

而此次事件也一个侧面反应出，稳定币的监管与被监管之争，脱离了监管的稳定币还能走多远?

暧昧的Bitfinex和Tether

USDT作为加密货币中最广泛使用和流通的稳定币，它的一举一动都牵扯着市场的神经。USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元稳定币。那么，Tether与Bitfinex究竟有什么关系?

其实，Bitfinex和Tether的关系一直饱受诟病。二者之间存在着千丝万缕的关系。

2013 年 3 月Bitfinex在香港注册，总部设在香港中环。

2014 年 11 月下旬， Bitfinex的首席战略官Philip Potter和财务总监Giancarlo Devasini在英属维尔京群岛成立了Tether公司，并发行了 1：1 锚定美元的稳定数字货币USDT。1USDT=1 美元，Tether 承诺每发行一枚 USDT，其银行账户都会有 1 美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。

2015 年 2 月发布USDT后，Bitfinex宣布支USDT交易。随后，交易平台Poloniex也宣布支持USDT。Poloniex凭着以太币强势崛起，也顺带提携了USDT的交易量。

2017 年 4 月，富国银行切断Bitfinex的银行业务后，位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务，而为USDT提供等额美金担保的银行账户，就设在Noble Bank。

2017 年 12 月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

2017 年，离岸法律公司毅柏律师事务所泄漏的文件显示：Bitfinex 的 CEO Philip Potter 和 CFO Giancarlo Devasini 在英属维京群岛成立了Tether Holdings Limited。另一方面，Tether官网及其香港公司由Tether Holdings Limited全资控股。

而此前，Bitfinex和Tether都曾发出公告宣称彼此之间没有任何利益关系。

实事上，Bitfinex作为一家数字货币交易所，其CEO、CFO、总法律顾问竟然都在Tether 担任相同的职位。在Tether和Bitfinex利益共同体之外，它们与FSS和Noble Bank的关系也非同一般。资料显示，FSS事务所的Eugene R. Sullivan律师同时担任了Noble Bank和Tether、Bitfinex的法律顾问。

交易所、发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事关联，有人甚至怀疑这几家机构其实就是一家人。流言蜚语，很难说纯属巧合。

经过了几年的发展，USDT已经成为占据市场份额最高的稳定币。但在USDT大火之时，也因其不受监管;随意增发;Tether 账户资金数量不足，Tether 银行账户信息不公开，从未公布过可信审计报告来证明它拥有相应的美元储备，一些核心的信息不愿对外披露……等而备受质疑。

2018 年 6 月，美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin发表了题为 Is Bitcoin Really Un-Tethered? 的论文，指责去年比特币50%的上涨都是被Tether“操纵”出来的。

John M. Griffin在接受媒体采访时同样提到，Tether通常一次性以 2 亿美元的规模大量发行，随后转移到Bitfinex，每当比特币价格在Tether发行后出现下跌时，Bitfinex以及其他交易所的Tether便“以协同行动推升价格的方式”买入比特币。