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幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后

2019-05-22 18:37 来源:互联网 编辑:运营003
摘要: 
虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货

  虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元,截至目前已有23人被刑事拘留。虚拟数字货币诈骗案的背后,隐藏着不少骗人的“套路”,应引起警惕。有专家建议,对于这类新兴金融投资领域,还应加强诚信建设和规则制定。
  诈骗3亿余元
  2018年12月下旬,衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案,称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被骗金额从数十万元到几百万元不等。
  据一位报案人反映,几年前他接触到“虚拟数字货币”投资领域,加入了所谓“币圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017年底,群里有人发布了一个“英雄链”项目的“白皮书”,号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币。
  记者看到,这份“白皮书”上写道:这是全球首个区块链网络博彩平台,设立在柬埔寨,结合了区块链、大数据和人工智能等新型技术,将发行数字筹码“英雄币”50亿枚,其中25亿枚用于对外销售。不过,“英雄币”不能直接用人民币购买,必须先购买“以太坊”虚拟数字货币,再兑换成“英雄币”。
  “套路”满满
  “英雄链”这类“高大上”的项目,听上去有一大堆前沿术语,其背后却是各种“骗你没商量”的套路。
  一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。据了解,不法分子的惯常做法是,通过租用境外服务器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并远程控制实施违法活动。上述“英雄链”项目“白皮书”中,有一条“特别说明”:本项目不针对中国进行数字筹码的销售。项目还宣称获得国外金融牌照,有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”,创始团队被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的金融精英。
  “英雄链”案件专案组负责人刘也鲁介绍,这样操作的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在国内完成募资。湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为,这类项目往往注册地在国外、运营在国内,具有明显的“互联网化、跨境化”特点,是网络诈骗的一种新形式。
  二是收益靠“吹气球”,最后结果是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中,总有这样的“造富神话”。为了吸引投资,这类项目还不时抛出“诱饵”。比如,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字货币,以引起投资者的关注。当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里表示,“对于支持我们的用户,进行1:1的糖果赠送”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。
  刘也鲁说,“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,其实是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并不像宣传的那样飙升,往往在网络交易平台刚上线时就“破发”,价值断崖式下跌,直到慢慢接近于零,投资者损失惨重。
  加强诚信建设和规则制定
  银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提示,指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
  何平平认为,在这些新兴的金融投资领域,不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的基础上,特别是要完善法律体系,明确界定违法行为,出了问题实行“零容忍”。对于政府部门来说,要加强风险警示,并不断提高监管能力和水平。
  湖南大学金融与统计学院教授戴晓凤认为,这种骗局编织了“低投入、高收益”谎言。对于投资者来说,一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域,否则就是给骗子机会;另一方面“天上不会掉馅饼”,不要因为贪心而受骗。

幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后

[ 编辑: 运营BX01 ]

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